自Mt.Gox交易所倒闭以来,债权人们已经历了长达10年的漫长等待。
6月24日,Mt.Gox受托人宣布将于2024年7月初开始进行比特币(BTC)和比特币现金(BCH)的偿还工作。数据显示,截至6月24日,Mt.Gox受托人比特币持有量约14万枚,价值约合92.6亿美元。
巨额的BTC 赔付计划,早已成为高悬于加密市场的“达摩克斯之剑”。中央财经大学副教授刘春生向《华夏时报》记者表示,由于Mt.Gox受托人持有大量的比特币和比特币现金,其偿还工作将可能导致市场上大量的代币被抛售,从而给市场带来抛压。这种抛压可能会导致比特币和其他相关代币的价格下跌。
刘春生指出,Mt.Gox等交易所的暴雷让投资者对加密货币交易所的安全性产生了质疑,同时也暴露了加密货币市场的风险。这些事件警示投资者需要了解并遵守相关法律法规,选择有良好声誉和严格监管的交易所进行交易。
币圈史上最大的滑铁卢之一
根据公告,受托人已经准备就绪,将按照康复计划的要求向加密货币交易所发起偿还程序。受托人表示,已与相关交易所完成所需信息的确认和交换,以确保还款的安全性和合规性。具体偿还将根据每个交易所的信息交换完成顺序进行。
根据还款计划,Mt.Gox需要向债权人分发14.2万枚BTC、14.3万枚BCH和690亿日元。
Mt.Gox(门头沟)曾是世界上最大的比特币交易所,总部位于日本东京,2010年由Jed McCaleb创立,2011年被法国开发商Mark Karpeles收购,成为一家专注于比特币的交易平台。2013年,比特币价格从13美元飙升至1100美元,Mt.Gox也快速发展成为全球第一的比特币交易平台,巅峰时期,其占据了比特币交易市场份额的70%。
不过好景不长,2014年2月7日,Mt.Gox突然宣布停止所有比特币提款,彼时的理由是需要对货币流程进行梳理,因而用户并未引起高度关注。但就在17天后,Mt.Gox不仅暂停了所有交易,甚至连网站都无法打开。
随后,一份公司内部文件揭示,黑客袭击了Mt.Gox,窃取了Mt.Gox客户74.44万枚比特币,以及该公司自有的另外10万枚比特币,窃取比特币总量达到85万枚,当时价值约4.5亿美元。令人震惊的是,这种大规模攻击不止一次,早在2011年前,Mt.Gox就已经丢失了高达8万枚比特币。
在该事件影响下,加密市场陷入了信任危机,比特币的价格直接跌去了三分之二。Mt.Gox于2018年申请破产保护,并启动了康复程序,以补偿受影响的债权人。
值得注意的是,直到现在,市场仍然不知道Mt.Gox事件的原委。时任Mt.Gox CEO的Karpeles在2015年初被控进行欺诈和挪用公款,其入狱前曾主动承认称,找到了20万枚失踪的比特币,并将其存放在冷钱包中,但后续追踪钱包时却发现,比特币经过了一系列操作后被平均分配到100个人的钱包中。
直到2019年,Mt.Gox共寻回了14.1万枚比特币,这笔巨款被法院裁定交付给信托保管,信托管理人为小林信明 (Nobuaki Kobayashi),并协调债权人分配时间。
2022 年,Mt.Gox宣布比特币偿还程序被法院受理。2023年9月,Mt.Gox将原定于2023年10月31日的基础还款、提前一次性还款和中期还款的截止日期,延长至2024年10月31日。根据2023年末Mt.Gox发布的还款公示,Mt.Gox面向债权人提供了基础偿还和比例偿还两种偿付方案。
2023年12月,包括日本头部交易所bitFlyer创始人加纳裕三等多位债权人在社交媒体上表示收到了部分赔偿,赔偿都是日元形式,未涉及BTC等代币赔偿。2024年1月,波兰的一位债权人也表示收到了偿还,称其索赔的80%通过银行转账以美元形式退还。
加密货币研究机构K33 Research提醒加密用户,虽然债权人不太可能集体出售被偿还的比特币,偿还也不必然等同于卖压,债权人可能会选择继续持有,但这可能将是短期内让市场感到不安的重要因素。
“Mt. Gox赔付肯定会给市场带来一定的抛售压力,但理论上不会对比特币价格产生剧烈影响。”欧科云链研究院高级研究员蒋照生向《华夏时报》记者表示,据OKLink数据,从比特币UTXO年龄分布情况来看,目前持有比特币时间超过1年的比例已接近70%,这意味着大部分投资者对比特币的长期价值和潜力持有信心,即便市场遭遇波动或低迷,也不太可能因为恐慌而急于抛售,这也构成了比特币市场最坚实的价格支撑。同时,并非所有的Mt.Gox债权人会在收到赔付后立刻出售比特币,所以抛压可能也没有想象中那么大。
蒋照生进一步表示,自从1月初美国SEC通过比特币ETF以来,灰度已先后出售超过100万枚比特币,但市场吸收了这样大规模的抛售,并表现出了显著弹性和恢复力,所以Mt.Gox赔付对市场的影响可能不会像想象中那么大。相反,随着Mt.Gox赔付完成,不仅有望增强投资者对比特币市场的信心,还能增强比特币生态对大规模比特币流动的适应能力,为长期稳定提供坚实的共识基础。
投资者仍需警惕风险
在Mt.Gox破产后,加密市场陷入了长达两年的低迷。历史总是相似的,2022年作为当时加密市场排名第二的交易所,FTX的暴雷,再度引发了整个加密货币市场的信任危机。
5月7日,FTX也公布了破产赔偿计划,所有债权人均可收回全部本金并附加数额不等的利息,预计98%的债权人能够获得索赔金额118%的赔偿,其余的人也能够保证100%收回本金。索赔金额将根据2022年11月FTX申请破产保护时债权人的持股情况进行计算。此外,公司还将向客户支付总共数十亿美元的利息,作为对其投资时间价值的补偿。
尽管债权人即将获得赔付,比特币价格也在今年再度刷新高点,但Mt.Gox、FTX的破产为加密市场留下了永远的阴影。
“Mt.Gox、FTX等交易所的暴雷事件为加密货币市场带来了剧烈震荡,不仅导致投资者损失惨重,也引发了市场对加密货币交易所安全性和监管的担忧。”康德智库专家、上海市光明律师事务所律师陈乔一向《华夏时报》记者表示,这些事件降低了投资者对加密货币市场的信任度,影响了市场的整体发展。
“这些事件警示我们,加密货币交易所作为市场的基础设施,其安全性和合规性至关重要。投资者在选择交易所时,应充分考虑其安全性、合规性和风险承受能力。”陈乔一说。
陈乔一认为,加强交易所的监管和自律,完善法律法规,提高市场透明度,是保障加密货币市场安全的重要途径。同时,投资者也应增强自我保护意识,学会分散投资、风险管理和资产保值增值。
“Mt.Gox的赔付计划为受损投资者带来了一丝希望。”世界数字技术院元宇宙委员会秘书长、世界院士专家联合会执行秘书长吴高斌向《华夏时报》记者表示,当初,Mt.Gox的破产导致数亿美元蒸发,成千上万的投资者受到影响。这次赔付计划有望为这些受害者恢复部分损失,增强了市场对加密货币的信心。
吴高斌进一步表示,但Mt.Gox的赔付也反映出加密货币市场的脆弱性。从Mt.Gox到FTX,交易所的暴雷事件屡次给加密市场带来剧烈震荡,对投资者心理造成极大冲击。这些事件警示我们,加密货币市场的基础设施尚不完善,交易所的安全性和可靠性亟待提高。
吴高斌强调,面对这样的市场环境,投资者在未来的投资决策中应更加谨慎。投资者们需要对交易所的安全性进行充分调查,选择信誉良好、实力雄厚的交易所进行投资。同时,监管机构的严格监管也将对市场产生深远影响。
吴高斌表示,我国在加密货币监管方面已经取得了一定的成果。例如,我国已明确禁止加密货币交易,有效防范了交易所暴雷风险。未来,我们期待监管机构继续加强国际合作,共同打击加密货币市场的违法违规行为,保障投资者的合法权益。
“在全球范围内,加密货币交易所监管政策的日趋严格炒股安全杠杆开户,映射出监管机构对于加密市场规范化发展的坚定态度。”中国矿业大学(北京)管理学院硕士生企业导师支培元向《华夏时报》记者表示,这一趋势不仅要求加密资产交易平台提升合规性,加强内部控制和风险管理,而且强调了投资者保护和市场透明度的重要性。